公司投资白酒产业园项目 古井贡酒

公司投资白酒产业园项目   古井贡酒

一、重要提示

本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）会议召开时间：2012年4月19日上午9:30；

（二）会议召开地点：安徽古井贡酒股份有限公司古井学院多功 能厅；

（三）召开方式：现场投票；

（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；

（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长余林先生；

（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、会议出席的总体情况

出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共12人，代表股份147,666,843股，占公司有表决权总股份的58.64%，全为现场投票。

2、A 股股东出席情况

A 股股东（代理人）9人，代表股份144,312,300股，占公司A股股东表决权股份总数的57.31%。

3、B 股股东出席情况

B 股股东（代理人）3人，代表股份3,354,543股，占公司B 股股东表决权股份总数的1.33%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

四、议案审议表决情况

（一）审议通过了公司2011年度董事会工作报告；

1、总的表决情况

同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

2、A股股东的表决情况

同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

3、B股股东的表决情况

同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

（二）审议通过了公司2011年度监事会工作报告；

1、总的表决情况

同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

2、A股股东的表决情况

同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的 100％无反对票和弃权票。

3、B股股东的表决情况

同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

（三）审议通过了公司2011年度财务决算报告；

1、总的表决情况

同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

2、A股股东的表决情况

同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

3、B股股东的表决情况

同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

（四）审议通过了公司2011年度报告及年度报告摘要；

1、总的表决情况

同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

2、A股股东的表决情况

同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

3、B股股东的表决情况

同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

（五）审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

1、总的表决情况

同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

2、A股股东的表决情况

同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

3、B股股东的表决情况

同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

（六）关于公司投资白酒产业园项目的议案；

1、总的表决情况

同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

2、A股股东的表决情况

同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

3、B股股东的表决情况

同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

（七）审议通过了关于修改公司章程的议案；

1、总的表决情况

同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

2、A股股东的表决情况

同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

3、B股股东的表决情况

同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

（八）审议通过了公司聘任2012年度审计机构的议案。

1、总的表决情况

同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

2、A股股东的表决情况

同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。

3、B股股东的表决情况

同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。