珠江啤酒2012年第三次临时股东大会决议公告 09-13

珠江啤酒2012年第三次临时股东大会决议公告  09-13

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。
    一、会议召开和出席
    （一）会议召开情况
    1、召开方式：现场会议；
    2、召开时间：2012 年 9 月 12 日上午 10:00；
    3、召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 201 会议室；
    4、召集人：公司董事会；
    5、现场会议主持人：董事长方贵权先生；
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    （二）会议出席情况
    本次股东大会到会股东及股东代表共计 4 名，代表股份数为 577,178,130 股，占公司总股本 680,161,768 股的 84.86%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐机构代表列席了会议。
    二、会议决议
    本次会议以记名投票方式审议通过了《关于补选 Michel Doukeris（邓明潇）先生为公司董事的议案》。
    同意 577,178,130 股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的0%。
    三、见证律师意见
    本次股东大会由广东广信律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会各项决议均合法有效。
    四、备查文件
    （一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议；
    （二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2012 年 9 月 13 日